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Amex 因未上报可疑洗钱交易被罚 3.5 亿美元
Amex fined $350mn for failing to flag suspected money laundering
AI 导读
美国监管机构对 Amex 处以 3.5 亿美元罚款，认定其在反洗钱合规上存在系统性失职，导致约 130 亿美元可疑交易未被上报。
来源：Financial Times 首页 · ft.com
Amex fined $350mn for failing to flag suspected money laundering
美国监管机构对 Amex 处以 3.5 亿美元罚款，认定其在反洗钱合规上存在系统性失职，导致约 130 亿美元可疑交易未被上报。
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