美国银行因反洗钱失职被罚12亿美元

2026年10月13日，Investing.com 转述 FT 报道称，美国银行因反洗钱失职被罚款 12 亿美元，当时未披露处罚机构、时间等细节。同日稍后，Investing.com 援引路透社报道称，美国银行因未能监控可疑活动被美国政府罚款 12 亿美元，但具体监管机构与处罚细节尚不明确。10月14日，FT 报道称监管指其未能标记与中国及美国南部边境疑似非法金融活动相关的 50 亿美元可疑交易；CNBC 同日报道称，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）对 Bank of America 开出 12 亿美元罚单，指其多年来未报告逾 50 亿美元可疑交易，其中逾 10 亿美元涉及国家安全等高风险事项，包括中国洗钱网络与西南边境相关活动。

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1. 10月14日 04:00 · 2 篇报道
   美国银行因反洗钱违规被罚超12亿美元
   Financial Times 首页：美国银行因反洗钱失效被罚 12 亿美元
2. 10月13日 20:24 · 2 篇报道
   美国银行因反洗钱失职被罚12亿美元
   Investing.com 股市新闻：美国银行因反洗钱失职被罚 12 亿美元，FT 报道

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