Business Insider· Aditi Bharade·· 3 小时前精选AI 评分75
美国财政部对美银罚款逾12亿美元，指其未上报中国洗钱网络相关可疑交易
The Treasury just fined BofA $1.2 billion, saying it didn't report Chinese money laundering networks
AI 导读
美国财政部对美银（Bank of America）开出逾12亿美元罚单，指其未向金融犯罪执法网络（FinCEN）上报超过50亿美元的可疑交易，其中包括美国西南边境的中国洗钱网络，并称该行还违反了涉及伊朗、俄罗斯、毒品和全球恐怖主义的多项制裁项目。
推荐理由
美国财政部对美银开出逾12亿美元罚单，指其未上报超50亿美元可疑交易，并称将影响三季度每股收益约17美分。
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